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8月25日晚，*ST天茂發(fā)布公告，以股東會(huì)決議方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)已經(jīng)公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)。這意味著天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“天茂集團(tuán)”）退市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

天茂集團(tuán)于1996年公開(kāi)發(fā)行股票并上市，是“法人股大王”劉益謙資本布局中的重要一子。由于遲遲未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布財(cái)報(bào)，天茂集團(tuán)股票簡(jiǎn)稱自7月8日起由“天茂集團(tuán)”變更為“*ST天茂”。此次股東會(huì)前，公司股票已自8月14日開(kāi)市起連續(xù)停牌。

根據(jù)公告，天茂集團(tuán)將在股東會(huì)做出終止上市決議后十五個(gè)交易日內(nèi)向深圳證券交易所提交主動(dòng)終止上市申請(qǐng)。公司股票將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報(bào)、行權(quán)清算交收階段，不再交易。

主動(dòng)終止上市獲股東會(huì)通過(guò)

8月25日14:30分，一場(chǎng)特殊的股東會(huì)議在湖北荊門(mén)市召開(kāi)，審議的重要議題之一為主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)。

早在8月8日，天茂集團(tuán)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以股東會(huì)決議方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》，公司擬以股東會(huì)決議方式主動(dòng)撤回A股股票在深圳證券交易所的上市交易，并在股票終止上市后申請(qǐng)轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為管理的退市板塊轉(zhuǎn)讓。

8月25日下午召開(kāi)的股東會(huì)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，該議案獲得通過(guò)。

會(huì)議總表決情況為，同意41.8億股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.0562％；反對(duì)8062.966萬(wàn)股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8913％；棄權(quán)224.04萬(wàn)股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0526％。

中小股東總表決情況為，同意9.06億股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.6191％；反對(duì)8059.966股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.1542％；棄權(quán)224.04萬(wàn)股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)9000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2267％。

這意味著，《關(guān)于以股東會(huì)決議方式主動(dòng)終止公司股票上市事項(xiàng)的議案》已經(jīng)出席天茂集團(tuán)股東會(huì)的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，且經(jīng)出席天茂集團(tuán)股東會(huì)的除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東和上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

公告還顯示，天茂集團(tuán)董事會(huì)作為征集人就本次股東會(huì)審議的議案向公司全體A股股東征集本次股東會(huì)的表決權(quán)，在征集表決權(quán)期間，公司董事會(huì)共收到8名A股股東的有效表決權(quán)委托，前述8名A股股東中，4名股東在公司董事會(huì)代為行使表決權(quán)之前已自主行使表決權(quán)，視為已撤銷(xiāo)表決權(quán)授權(quán)委托；公司董事會(huì)已按照《征集表決權(quán)公告》披露的表決意見(jiàn)代表4名委托股東對(duì)本次股東會(huì)全部議案行使表決權(quán)，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)量為62,510,988股，占公司股份總數(shù)的1.27%。

公司股票將不再交易

隨著議案獲得通過(guò)，天茂集團(tuán)將在股東會(huì)做出終止上市決議后十五個(gè)交易日內(nèi)向深圳證券交易所提交主動(dòng)終止上市申請(qǐng)。

天茂集團(tuán)設(shè)置了異議股東及其他股東保護(hù)機(jī)制，由荊門(mén)市維拓宏程管理合伙企業(yè)（有限合伙）向除新理益集團(tuán)、王薇、劉益謙外現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體A股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)（限售或存在權(quán)利限制的股份等情形除外）。

天茂集團(tuán)實(shí)際控制人劉益謙是荊門(mén)市維拓宏程管理合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

天茂集團(tuán)公告顯示，公司股票將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報(bào)、行權(quán)清算交收階段，不再交易。

據(jù)公告，滿足條件的A股股東所持的每1股有權(quán)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股票獲派1份現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利，獲得現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利的A股股東可于現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)期間以其所持有的公司股票按照現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格（1.60元/股）全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并在清算交收后獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

天茂集團(tuán)已發(fā)行的股份總數(shù)約49.41億股。根據(jù)公告，扣除新理益集團(tuán)、王薇、劉益謙持有的公司32.75億股股份，及截至現(xiàn)金選擇權(quán)的股權(quán)登記日其他股東持有的為限售或存在權(quán)利限制的公司股份。在現(xiàn)金選擇權(quán)申報(bào)時(shí)間內(nèi)，荊門(mén)市維拓宏程管理合伙企業(yè)（有限合伙）預(yù)計(jì)將為不超過(guò)16.29億股股份提供現(xiàn)金選擇權(quán)，最終派發(fā)數(shù)量待現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日后經(jīng)核定的數(shù)量為準(zhǔn)。

此次現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格為1.60元/股，股權(quán)登記日為2025年9月2日。以現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格計(jì)算，如果相關(guān)股份全部行權(quán)，總計(jì)對(duì)價(jià)約為26億元。

財(cái)報(bào)難產(chǎn)點(diǎn)燃退市引線

天茂集團(tuán)于1996年公開(kāi)發(fā)行股票并上市，公司第一大股東為新理益集團(tuán)有限公司（下稱“新理益”），實(shí)際控制人為“法人股大王”劉益謙。

2016年7月，天茂集團(tuán)由化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)變更成“保險(xiǎn)業(yè)”。目前天茂集團(tuán)作為投資控股型公司，主要通過(guò)控股子公司國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（下稱“國(guó)華人壽”）和華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，天茂集團(tuán)近兩年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳。梳理天茂集團(tuán)歷年財(cái)報(bào)，2023年是業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。天茂集團(tuán)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入496.99億元，同比增長(zhǎng)0.17%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-6.52億元，較2022年同期凈利潤(rùn)2.74億元由盈轉(zhuǎn)虧。

2024年虧損仍在延續(xù)。天茂集團(tuán)2024年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入335.96億元，同比下降18.43%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3.33億元。截至2024年三季度末，公司總資產(chǎn)2851.54億元，較上年末下降5.56%。

天茂集團(tuán)今年1月發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司2024年預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入400億—430億元，上年同期為496.99億元，預(yù)計(jì)凈虧損5億—7.5億元。

天茂集團(tuán)解釋稱，2024年，利率市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)走低，公司控股子公司國(guó)華人壽受750日移動(dòng)平均國(guó)債收益率曲線下行影響，增加計(jì)提準(zhǔn)備金，盡管?chē)?guó)華人壽通過(guò)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升新業(yè)務(wù)價(jià)值，降低負(fù)債成本等措施盡可能減少上述不利影響，但仍無(wú)法全部抵消增提準(zhǔn)備金帶來(lái)的影響，從而造成虧損。

但點(diǎn)燃退市引線的，是遲遲難發(fā)的財(cái)務(wù)報(bào)告。

2025年4月28日晚，天茂集團(tuán)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告，稱原定于2025年4月29日披露2024年年度報(bào)告和2025年第一季度報(bào)告。因定期報(bào)告涉及的部分信息需要進(jìn)一步補(bǔ)充提供，公司無(wú)法在2025年4月29日披露2024年年度報(bào)告和2025年第一季度報(bào)告，也可能無(wú)法在法定期限內(nèi)（2025年4月30日）披露上述定期報(bào)告。

彼時(shí)，公司表示公司正常經(jīng)營(yíng)，2024年度報(bào)告編制工作仍在進(jìn)行中，會(huì)盡最大努力加強(qiáng)與各方的溝通，組織有關(guān)人員抓緊完成定期報(bào)告的編制工作，披露2024年年度報(bào)告及2025年第一季度報(bào)告。

由于天茂集團(tuán)無(wú)法在法定期限內(nèi)披露2024年年度報(bào)告和2025年第一季度報(bào)告，公司股票自2025年5月6日開(kāi)市起停牌。此后，由于公司遲遲未能發(fā)布財(cái)報(bào)，公司股票于2025年7月8日復(fù)牌并被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“天茂集團(tuán)”變更為“*ST天茂”，股票代碼不變，仍為“000627”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，若天茂集團(tuán)在股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示之日起的兩個(gè)月內(nèi)仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的年度報(bào)告，深圳證券交易所將決定終止公司股票上市交易。

8月6日晚，天茂集團(tuán)公告稱，公司收到控股股東新理益《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)申請(qǐng)股票停牌的函》，新理益正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項(xiàng)。鑒于上述事項(xiàng)尚存在重大不確定性，為維護(hù)中小股東利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2025年8月7日（星期四）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)2個(gè)交易日。

8月8日晚，天茂集團(tuán)發(fā)布關(guān)于以股東會(huì)決議方式主動(dòng)終止公司股票上市的公告稱，公司擬以股東會(huì)決議方式主動(dòng)撤回天茂集團(tuán)A股股票在深交所的上市交易，并在股票終止上市后申請(qǐng)轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司代為管理的退市板塊轉(zhuǎn)讓。

8月25日晚，天茂集團(tuán)同步發(fā)布了公司股票可能被終止上市的第七次風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

隨著主動(dòng)終止公司股票上市獲股東會(huì)通過(guò)，天茂集團(tuán)退市將進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

校對(duì)：祝甜婷