第一財經(jīng)
陳益刊
2025-12-26 10:29
聯(lián)創(chuàng)電子(002036)控股股東籌劃控制權(quán)變更事項有了最新進(jìn)展，其實際控制人擬變更為江西省國資委。
12月24日晚，聯(lián)創(chuàng)電子公告，2025年12月24日，公司控股股東江西鑫盛投資有限公司（簡稱“江西鑫盛”）與南昌市北源智能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“北源智能”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定北源智能分批支付9億元收購江西鑫盛持有的聯(lián)創(chuàng)電子無限售流通股7086.61萬股，占上市公司股份總數(shù)的6.71%。
上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，聯(lián)創(chuàng)電子控股股東變更為北源智能，江西省國資委旗下江西國資創(chuàng)投為聯(lián)創(chuàng)電子的間接控股股東，聯(lián)創(chuàng)電子實際控制人將變更為江西省國資委。
聯(lián)創(chuàng)電子同時披露，12月24日，該公司與江西國資創(chuàng)投簽訂了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》，聯(lián)創(chuàng)電子擬以8.62元/股的發(fā)行價格向江西國資創(chuàng)投發(fā)不超過1.89億股A股股票 ， 募集資金總額不超過人民幣16.3億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前上市公司總股本的30%，江西國資創(chuàng)投擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。
本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)上限計算，江西國資創(chuàng)投將直接持有聯(lián)創(chuàng)電子股份1.89億股，占發(fā)行后聯(lián)創(chuàng)電子股份總數(shù)的15.19%。上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓和股票發(fā)行完成后，江西國資創(chuàng)投直接和間接持有公司股份占發(fā)行后聯(lián)創(chuàng)電子股份總數(shù)的20.89%，聯(lián)創(chuàng)電子控股股東將變更為江西國資創(chuàng)投，聯(lián)創(chuàng)電子實際控制人仍為江西省國資委。
聯(lián)創(chuàng)電子表示，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。本次發(fā)行完成有助于緩解公司資金壓力，降低流動性風(fēng)險，同時降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司資金實力和抗風(fēng)險能力，為公司實現(xiàn)健康和可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展提供重要保障。公司堅定深耕光學(xué)產(chǎn)業(yè)，主動求新求變，不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品質(zhì)量。本次發(fā)行有助于增強(qiáng)公司資金實力，助力公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為公司向車載光學(xué)業(yè)務(wù)方向戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)型奠定堅實基礎(chǔ)。
公告顯示，聯(lián)創(chuàng)電子股票將自2025年12月25日（星期四）上午開市起復(fù)牌。
此前，12月17日晚，聯(lián)創(chuàng)電子公告，控股股東江西鑫盛投資有限公司正在籌劃有關(guān)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的公司部分股權(quán)等事宜，該事項可能導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更，公司股票自2025年12月18日（星期四）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。
12月21日，聯(lián)創(chuàng)電子披露籌劃控制權(quán)變更事項進(jìn)展稱，公司控股股東江西鑫盛正在籌劃有關(guān)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的公司部分股權(quán)等事宜，截至目前，交易各方尚未簽署正式協(xié)議，公司股票自12月22日起繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌不超過3個交易日。停牌前，聯(lián)創(chuàng)電子股價為11.59元/股。
