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圍繞振芯科技(300101)的控制權(quán)紛爭(zhēng)已延續(xù)數(shù)年之久，如今，雙方又針對(duì)多項(xiàng)上市公司相關(guān)治理制度修訂議案產(chǎn)生分歧。

12月26日，振芯科技臨時(shí)股東大會(huì)如期召開，振芯科技董事長謝俊、總經(jīng)理?xiàng)顕?、副董事長徐進(jìn)等高管出席會(huì)議，該上市公司控股股東成都國騰電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國騰電子集團(tuán)”）董事長高虹也親臨現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。

此次臨時(shí)股東大會(huì)上，褪去了2024年年度股東大會(huì)上的濃濃“火藥味”，不過振芯科技股東間看似風(fēng)輕云淡，但雙方的暗自較勁卻也絲毫未減。最終，振芯科技三項(xiàng)議案未獲通過，而反對(duì)票極有可能來自國騰電子集團(tuán)。

控股股東臨時(shí)提案曾被董事會(huì)否決

12月10日，振芯科技曾召開董事會(huì)，審議通過了對(duì)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》《關(guān)于制定及修訂公司相關(guān)治理制度的議案》《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等三大議案。

在上述議案中，《關(guān)于制定及修訂公司相關(guān)治理制度的議案》又細(xì)分為35條項(xiàng)目，其中的12項(xiàng)制度修訂項(xiàng)需要提交股東大會(huì)審議。振芯科技稱，此舉系進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平。

12月15日下午，振芯科技收到控股股東國騰電子集團(tuán)通過微信方式發(fā)出的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾诱裥究萍?025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》掃描件，國騰電子集團(tuán)提請(qǐng)?jiān)黾印蛾P(guān)于修訂董事、高級(jí)管理人員離任審計(jì)措施相關(guān)規(guī)定的議案》至振芯科技此次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

公告披露，國騰電子集團(tuán)為進(jìn)一步完善振芯科技治理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，促進(jìn)董事、高級(jí)管理人員履職的合規(guī)性，提議進(jìn)一步完善相關(guān)制度，由此向上市公司寄出臨時(shí)提案《關(guān)于修訂董事、高級(jí)管理人員離任審計(jì)措施相關(guān)規(guī)定的議案》。

國騰電子集團(tuán)上述臨時(shí)提案內(nèi)容包括：其一，在《公司章程》及相關(guān)制度中增加董事、高級(jí)管理人員離職后，應(yīng)配合公司進(jìn)行離任審計(jì)，如董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)離職的，公司須聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)實(shí)施離任審計(jì)工作。離任審計(jì)結(jié)論及重要事項(xiàng)，公司應(yīng)及時(shí)公開披露。其二，為落實(shí)相關(guān)制度，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)已離任的前董事長莫曉宇開展離任審計(jì)工作。

兩天后（12月17日），振芯科技召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過議案，該上市公司董事會(huì)決定不予提交上述控股股東臨時(shí)提案至公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

振芯科技解釋稱，國騰電子集團(tuán)臨時(shí)提案關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員離任審計(jì)的相關(guān)內(nèi)容，屬于《內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定范疇，不屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，無需股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且公司已在《內(nèi)部審計(jì)制度》中明確規(guī)定董事、高級(jí)管理人員的離任審計(jì)要求，無需再在《公司章程》中贅述。

此外，臨時(shí)提案第二款提出的“為落實(shí)相關(guān)制度，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)已離任的前董事長莫曉宇開展離任審計(jì)工作”屬于公司內(nèi)部審計(jì)工作的任務(wù)和具體執(zhí)行安排，屬于公司的日常經(jīng)營管理的專項(xiàng)審計(jì)工作，不屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍。根據(jù)制度，振芯科技已于2023年完成了對(duì)公司前任董事長的離任審計(jì)。

控股股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)遞交異議函

會(huì)上，國騰電子集團(tuán)對(duì)振芯科技《公司章程修訂案》及相關(guān)內(nèi)控制度存有異議，集團(tuán)董事長高虹將相關(guān)異議函親手遞交給振芯科技董事長謝俊。

據(jù)這份異議函指出，振芯科技《股東會(huì)議事規(guī)則》第四條規(guī)定：“年度股東會(huì)可以討論公司章程及本規(guī)則規(guī)定的任何事項(xiàng)，臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議?！?/p>

不過，國騰電子集團(tuán)認(rèn)為，根據(jù)《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，當(dāng)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司百分之一以上股份的股東書面提交董事會(huì)的臨時(shí)提案在未違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定、或者不屬于超出股東會(huì)職權(quán)范圍的情形時(shí)，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將該等臨時(shí)提案提交當(dāng)次股東會(huì)進(jìn)行審議。因此，此次《股東會(huì)議事規(guī)則》第四條內(nèi)容對(duì)年度股東會(huì)及臨時(shí)股東會(huì)的審議范圍作出了人為區(qū)分，可能導(dǎo)致上市公司董事會(huì)錯(cuò)誤理解為臨時(shí)股東會(huì)僅需對(duì)董事會(huì)自行發(fā)出的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知列明的事項(xiàng)進(jìn)行審議，且無需將有權(quán)股東書面提出的符合法律法規(guī)及規(guī)范性法律文件規(guī)定的臨時(shí)提案提交當(dāng)次臨時(shí)股東會(huì)進(jìn)行審議的錯(cuò)誤認(rèn)定。

其二，《股東會(huì)議事規(guī)則》第十三條第五款規(guī)定：“提出臨時(shí)提案的股東或其授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)親自將提案函、授權(quán)委托書、表明股東身份的有效證件等相關(guān)文件在規(guī)定期限內(nèi)送達(dá)召集人?！?/p>

國騰電子集團(tuán)認(rèn)為，此次《股東會(huì)議事規(guī)則》第十三條第五款內(nèi)容當(dāng)中多出的“親自”二字，明顯違背了《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2025年修訂）》第2.1.6條第三款的相關(guān)規(guī)定，且系在上一版《股東大會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)條款基礎(chǔ)上額外添加的內(nèi)容，可能導(dǎo)致出現(xiàn)上市公司現(xiàn)有管理層故意通過拒見、拒收等方式刻意回避提出臨時(shí)提案的股東或其授權(quán)代理人向上市公司董事會(huì)送達(dá)該等臨時(shí)提案的隱患。

此外，振芯科技此次表決的《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定：“董事長依據(jù)公司章程和本規(guī)則的規(guī)定獨(dú)立履行職權(quán)，不受控股股東、實(shí)際控制人、公司任何其他部門和個(gè)人的干預(yù)?！?/p>

國騰電子集團(tuán)認(rèn)為，《上市公司章程指引（2025）》第一百一十四條注釋規(guī)定：“董事會(huì)應(yīng)謹(jǐn)慎授予董事長職權(quán)，例行或者長期授權(quán)須在公司章程中明確規(guī)定，不得將法定由董事會(huì)行使的職權(quán)授予董事長、經(jīng)理等行使?！币虼?，上市公司獨(dú)立董事有權(quán)獨(dú)立行使其職權(quán)，但該等獨(dú)立行使職權(quán)的原則不應(yīng)簡單套用至董事長，且董事會(huì)應(yīng)謹(jǐn)慎授予董事長職權(quán)。振芯科技此次《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的內(nèi)容亦不符合其他上市公司慣例，存在董事長行使職權(quán)時(shí)不受上市公司審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)審部門及/或行政監(jiān)管部門監(jiān)督、管理的風(fēng)險(xiǎn)，亦不利于對(duì)上市公司廣大中小股東利益的保護(hù)。

12月26日晚間，振芯科技披露了臨時(shí)股東大會(huì)最終表決結(jié)果，此次會(huì)議審議通過了11項(xiàng)議案，其中，議案《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》經(jīng)此次股東大會(huì)以特別決議審議通過。另有3項(xiàng)議案未獲通過，分別為《股東會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。從表決情況來看，上述三項(xiàng)議案所得反對(duì)票均在1.68億股左右，所占表決比例超過71.84%。

截至2025年9月30日，國騰電子集團(tuán)持有振芯科技1.66億股，持股比例達(dá)29.21%，其余股東持股比例均未超過5%，上述反對(duì)票極有可能出自上市公司控股股東之手。